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hb娱乐平台:近年来虚拟货币交易炒作活动扰乱经济金融正常秩序

时间:2021/6/24 13:26:01   作者:   来源:   阅读:25   评论:0
内容摘要:之所以加大对虚拟货币的打击力度,是因为近年来,虚拟货币交易的投机行为扰乱了正常的经济金融秩序,滋生了非法跨境转移资产、洗钱等违法犯罪活动的风险。今年3月,最高人民检察院和中国人民银行公布了惩治洗钱犯罪的典型案例,其中包括一起利用比特币进行跨境洗钱的案件。这说明,利用虚拟货币跨境兑...
之所以加大对虚拟货币的打击力度,是因为近年来,虚拟货币交易的投机行为扰乱了正常的经济金融秩序,滋生了非法跨境转移资产、洗钱等违法犯罪活动的风险。今年3月,最高人民检察院和中国人民银行公布了惩治洗钱犯罪的典型案例,其中包括一起利用比特币进行跨境洗钱的案件。这说明,利用虚拟货币跨境兑换,将犯罪所得转化为境外法定货币或财产,已成为洗钱犯罪的一种新手段。

虚拟货币严重侵害人们的财产安全,风险极高。虚拟货币没有真正的价值支撑,价格容易被操纵,往往有急剧的涨跌。在相关的投机交易活动中存在着虚假资产风险、经营失败风险和投资投机风险等多种风险。例如,在6月21日采访消息公布后,以比特币为代表的虚拟货币经历了新一轮的暴跌。2020年3月12日,比特币在24小时内下跌了50%以上。“过山车”般的市场让许多参与者,特别是杠杆投机者损失了他们的钱。

自2013年以来,中国明确禁止代币发行、融资和交易活动。由于不同国家和地区对虚拟货币监管政策的差异,虚拟货币交易的投机开始“绕道而行”,虚拟货币与法定货币的交换是通过海外虚拟货币服务商和交易所实现的。近年来,关联交易中的投机行为一再被禁止。此次金融监管部门抓住了虚拟货币投机交易的关键节点,从资金渠道的角度对各机构提出了具体要求,将有效打击虚拟货币投机交易。

在虚拟货币交易转移到场外,即交易双方通过个人账户直接转账后完成交易的背景下,如何准确识别与虚拟货币相关的交易是关键。这就需要相关银行和支付机构进一步加强技术监控能力,提高金融科技水平,在不影响正常经济活动的前提下,有效打击虚拟货币交易。

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